הרשות לניירות ערך הכריזו בהאשמות של תרמית והקפאת נכסים של תוכנית פונזי בשווי 600 מיליון דולר אשר היתה על סף התמוטטות. פעילות החרום הזו מבטיחה שהקורבנות יוכלו להחזיר את רוב הכסף שלהם ולהימנע מהפסדים גדולים.
מקור המידע באנגלית האתר לרשות ניירות ערך -
http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-160.htm
הרשות טוענת שהמשווק האינטרנטי פול ברוקס מצפון קרוליינה והחברה שלו REX VENTURE GROUP גבו כסף יותר ממיליון לקוחות בארצות הברית ומחוצה לה דרך אתר Zeekrewards.com אשר החל פעילותו בינואר 2011.
בהתבסס על כתב התביעה אשר הוגש לבית המשפט שרלוט בצפון קרוליינה הוצע ללקוחות מספר דרכים להרוויח כסף דרך התוכנית של זיקריוורדס אשר שניים מהם היו רכישת בטחונות בצורה של השקעה . הבטחונות לא היו רשומים בהתאם לחוק הפדרלי.
הרשות טוענת שהובטח למשקיעים עד 50% מהרווחים היומיים של החברה דרך תוכנית שותפים לחלוקת רווחים אשר היו מוערכים בנקודות המניבים רווחים.
למרות זאת האתר נתן רושם מוטעה שהחברה היא מאוד רווחית כאשר במציאות הרווחים אשר ניתנו למשקיעים לא היו קשורים לרווחים האמיתיים של החברה.
רוב הרווחים אשר חולקו למפיצים הגיעו מכספים חדשים של משקיעים חדשים דבר המאפיין תוכנית פונזי קלאסית.
ההתחייבויות למשקיעים עלו בצורה דרסטית וזו הסיבה מדוע היינו נדרשים לנקוט בפעולה מהירה כדי להציל כמה שיותר כספים של המשקיעים. כך אומר סטפן כהן - מנהל מחלקת האכיפה ברשות לניירות ערך.
זיקריוורדס השתמשה בכוח האינטרנט כדי לגייס מפיצים על ידי כך שהם גרמו להם להאמין שהם משקיעים בהזדמנות הכי גדולה שיש כרגע באינטרנט כשבמציאות הכספים שלהם הלכו למשקיעים הקודמים.
בחודש האחרון זיקריוורדס הכניסה 162 מיליון דולר בזמן שהרווחים שהיתה צריכה לחלק עמוד של 160 מיליון דולר
במידה והלקוחות היו ממשיכים להשקיע מחדש את הכספים שלהם זיקריוורדס היו מגיעים למצב שהיו צריכים לשלם יותר מאשר הם הכניסו.
פול ברוקס הסכים להגיע לעסקת טיעון בלי להודות או להכחיש את הטענות שהוצגו ולשתף פעולה עם צו בית המשפט.
לפני נתוני הרשות לניירות ערך זיקיוורדס שילמה קרוב ל375 מיליון דולר למשקיעים עד כה ומחזיקה בכ 225 מיליון דולר מכספי המשקיעים ב -15 מוסדות בנקאיים מקומיים ולא מקומיים.
הכספים הללו הוקפאו תחת צו בית המשפט.
במהלך הזמן פול ברוקס הרוויח אישית כמה מיליוני דולרים והוא העביר מיליון דולר לפחות לחברי משפחה.
ברוקס הסכים לוותר על אחזקותיו בחברה ונכסיה ולשלם 4 מיליון דולר קנס.
בית המשפט מינה כונס נכסים כדי לנהל את תהליך החזר הכספים ללקוחות.
החקירה נוהלה על ידי בראיין מ. פריבור ואלפרד סי טיירני ממחלקת האכיפה של הרשות לניירות ערך וושינגטון די.סי
הנושאים החמים
