עזרה להפקיד סכום גדול

[shimשימי]

בס"ד


מישהו שאל אותי אם אפשר להפקיד סכום גדול(באזור המאה חמישים אלף שקל)
לבנק
הוא שאל רואה חשבון שמכיר(הוא לא עצמאי) -ואמר לו שלו

עכשיו באמת שלא מובן-הוא ואשתו מרוויחים נטו-25 אלף שקל לפחות!!

והכסף הוא לבן וחוקי לחלוטין שהגיע מההורים שלה שהם ניצולי שואה
שנתנו עבור חתונת ביתם
הם שמרו את הכסף במזומן הרבה זמן ובבת אחת הביאו סכום גדול לאותו אחד

מישהו מכיר מה קורה בשטח והאם באמת זה בעיה??

 

[שימחי]

אני ניסיתי להפקיד בבנק 12K ומנהל הבנק לא הסכים בשום אופן
שאל מאיפה זה הגיע, אמרתי לו מתנות מההורים, הוא לא הסכים בשום אופן!

 

[ברבור1]

בס"ד


מישהו שאל אותי אם אפשר להפקיד סכום גדול(באזור המאה חמישים אלף שקל)
לבנק
הוא שאל רואה חשבון שמכיר(הוא לא עצמאי) -ואמר לו שלו

עכשיו באמת שלא מובן-הוא ואשתו מרוויחים נטו-25 אלף שקל לפחות!!

והכסף הוא לבן וחוקי לחלוטין שהגיע מההורים שלה שהם ניצולי שואה
שנתנו עבור חתונת ביתם
הם שמרו את הכסף במזומן הרבה זמן ובבת אחת הביאו סכום גדול לאותו אחד

מישהו מכיר מה קורה בשטח והאם באמת זה בעיה??

-חוק המזומן.. זה חוק שבעצם נועד כדי למנוע הלבנה של כסף...

שיפקידו את הכסף על שם הבת..
ושידברו עם הבנק שזו מתנת חתונה....

אם לא עוזר,
ניתן להפקיד בפעימות
כל פעם אני חושבת 9K (יתכן שכבר השתנה ל6K...)

 

[רמיזא]

תפקיד רק עד 9999 אז אין חובת דיווח לבנק, וכך כמה פעמים אף אחד לא ישאל שאלות, (לא לוקח אחריות) אבל זה החוק.

 

[שלחן עורך]

אין חוק מסודר כל כך.
החוק מדבר על עסקאות במזומן, לא על הפקדה.
הכלל בבנק הוא שעל פעילות חריגה הוא חייב לדווח.
150אל"ש לא יעבור בשום בנק, גם לא עם אלף סיפורי לילה ולילה על כסף שהתחמם במשך שנים מתחת למזרון...
אם הם חסכו מהשואה ועד היום, לא היה מגיע הכסף מסודר בשטרות של מאתיים שיצאו לשוק לפני שלוש שנים...
כמה כן אפשר? תלוי בבנקים, ותלוי באנשים.
מכיר כאלה שמקבלים טלפון גם על 7000 ש"ח, כי זה חריג אצלם.
ומכיר גם כאלה שמפקידים כל יום 20-25אל"ש, וזה עובר בשקט.

 

[טראמפ 2024]

בשביל זה יש חברים,
לוקחים 15 חברים ובני משפחה,
נותנים לכל אחד 10,000 במזומן ומקבלים בהעברה...
חוץ מזה שאפשר להפקיד בגמחי"ם ולעשות חסדים על הדרך...

 

[יודיתתתתתתת]

במידה ויש להם שמחה בקרוב זה הזמן להפקיד
למרות הפרצופים שיעשו על הסכום הגדול..הם מקבלים

 

[shimשימי]

אם הם חסכו מהשואה ועד היום, לא היה מגיע הכסף מסודר בשטרות של מאתיים שיצאו לשוק לפני שלוש שנים...

הם קיבלו בכלל ביורו...

 

[קראנץ פיסטוק]

להפקיד את הכל בפעם אחת וודאי שהם-לא יתנו!!
אבל-לדוגמא כשיש לי סכום גדול, אני כל פעם מפקידה
קצת גג עד 9,999 ש"ח, ואז אין לי בעיות עם הבנק.

 

[shimשימי]

כשיש לי סכום גדול, אני כל פעם מפקידה קצת גג עד 9,999 ש"ח
ואז אין לי בעיות עם הבנק.

איזה בנק את?

 

[a jew]

תלוי באיזה בנק לדוגמא בירושלים פאגי לאומי אין סיכוי בדיסקונט נראה לי די זורם

 

[shimשימי]

ותודה לכל העונים
אז ככה אני מנסה להבין

עד איזה סכום בטוח אפשר להפקיד בבנק?
ומכאן ואילך

לעד כמה הבנק לא ישאל

נניח שהסכום המקסימלי להפקדה חד פעמית היא:9000 שקל
מה הסכום המצטבר שאוכל להפקיד במשך כמה ימים??

 

[shimשימי]

תלוי באיזה בנק לדוגמא בירושלים פאגי לאומי אין סיכוי בדיסקונט נראה לי די זורם

בדיוק היום יועץ משכנתאות טען לי שלאומי הכי פחות בעיתיים בזה
מוזר...

 

[קראנץ פיסטוק]

איזה בנק את?

פאגי

 

[a jew]

בדיוק היום יועץ משכנתאות טען לי שלאומי הכי פחות בעיתיים בזה
מוזר...

אולי תלוי בסניפים אישית נתקלתי בבלגן רציני בנושא איתם

 

[דוב ס]

כדאי לדעת שלא כדאי להפקיד בכלל הרבה מזומנים לבנק באותו שנה
יש לי חבר ששיחק עם זה הרבה
הכניס והוציא המוון מזומן
עד שיום אחד קיבל זימון לחקירה ברשות המיסים שלא כיף בעליל....
בסוף שנה נהיה סיכום סופי ועם זה עולה על סכום מסויים ונראה חריג לפי הגיל+ ילדים+ תעסוקה הבנק מוכרח להעביר את זה לרשות המיסים

@shimשימי
אם זה לא תסתדר בעוד שלושה שבועות
אשמח לעזור ולהיעזר....

 

[shimשימי]

שאלה לי אליכם-נניח יש לי 5 חשבונות בנק
ולכל אחד אפקיד 10 אלף שקל
האם הבנקים יודעים מה קורה זה אצל זה?
(אם לא ,לכאורה פיתרון טוב זה לפתח 5 בנקים להעביר את הכסף לבנק ואז להעביר לבנק שאותו אני רוצה
ובסוף כמובן לסגור את הבנקים האחרים

נשמע הגיוני?? או שזה כבר על גבול הקונספירצייה?

 

[דוב ס]

שאלה לי אליכם-נניח יש לי 5 חשבונות בנק
ולכל אחד אפקיד 10 אלף שקל
האם הבנקים יודעים מה קורה זה אצל זה?
(אם לא ,לכאורה פיתרון טוב זה לפתח 5 בנקים להעביר את הכסף לבנק ואז להעביר לבנק שאותו אני רוצה
ובסוף כמובן לסגור את הבנקים האחרים

נשמע הגיוני?? או שזה כבר על גבול הקונספירצייה?

קשה מאוד לפתוח היום חשבון בחמישה בנקים
אלא אם כן אתה פותח חשבון צעיר כזה שאין לך עד היום בכלל הכנסות וכו'
היות ורוב הבנקים דורשים העברת פעילות ומשכורת

 

[shimשימי]

הכניס והוציא המוון מזומן

כמה? ומתי?

 

[a jew]

שאלה לי אליכם-נניח יש לי 5 חשבונות בנק
ולכל אחד אפקיד 10 אלף שקל
האם הבנקים יודעים מה קורה זה אצל זה?
(אם לא ,לכאורה פיתרון טוב זה לפתח 5 בנקים להעביר את הכסף לבנק ואז להעביר לבנק שאותו אני רוצה
ובסוף כמובן לסגור את הבנקים האחרים

נשמע הגיוני?? או שזה כבר על גבול הקונספירצייה

הכל טוב אבל אם תצטרך לקחת משכנתא תצטרך לתת את כל הדוח של כולם ואז..