דרוש מידע להעביר דרכנו כסף...בעיה?

[פצצת תאורה]

ותחשבו גם למה שווה לו לשלם 1000 שקל על עזרה טכנית לכאורה

 

[112123]

בכל מקרה על הצד שהחלטתם לעשות את זה תגידו לבנק שזה החזר הלוואה ותגישו להם דף שכתוב שם שהחזרו לכם את ההלוואה

 

[אלעזר 1]

אם אתם לא מכירים אותו, תעשו חשבון אם יש לכם אפשרות לסכן 9,000 ש"ח שלא בהכרח יחזרו...

 

[גלגל הצבעים]

לא לעשות טובות למישהו שלא מכירים, מספיק שבגלל זה רק יקראו לכם ביום מן הימים ל''בירור'' ברשות להלבנת הון.
משום מה שאני בטוח שהוא יעביר את זה כשמשכורת וכד' ולא ירשום הלוואה - מה שיקשה עליכם לטעון אחרת ביום דין.
מה שבטוח שאל תחתמו על שום מסמך/טופס שום כלום.

 

[Tuki]

מישו ביקש מאיתנו שנעשה איתו טובה
שהוא יעביר אלינו לחשבון 10,000 שקל
ואנחנו ניתן לו בחזרה רק 9,000
הוא ביקש את זה מכמה אברכים.

ולי זה קצת חשוד....
יש סיכון בפעולה כזאת?
הלבנת הון או משו כזה?

הוא אמר שנגיד שקיבלנו תרומה/הלוואה.

ברור הלבנת הון

 

[יודיתתתתתתת]

אם אתם לא מכירים אותו, תעשו חשבון אם יש לכם אפשרות לסכן 9,000 ש"ח שלא בהכרח יחזרו...

למה?
הוא משלם להם קודם 10 אלף

 

[Panda]

מה שהוא מבקש ממכם לעשות נקרא הלבנת הון.
וגם עבור חצי מהסכום אל תעשו את זה.

 

[rivka658]

היה מקרה של אנשים שעשו להם כאלו העברות ונדרשו להחזיר את הכספים בחזרה לבנק,
התברר שההעברות האלו נעשו מחשבונות של אנשים ללא ידיעתם אחרי פריצה לאתר הבנק

 

[אחד העורכים]

ואפי' אם בסוף תתפתו ותשתכנעו שהכל כשורה בעסק הזה [מה שבטוח לא נכון], אז בפעם השנייה [אפי' אחרי כמה שנים] שתציעו לכם כסף קל כשהכיס דוחק וצריך 'ביד ומיד', כבר יהיה לכם קשה הרבה יותר להתגבר על הפיתוי, ובצדק, הרי ראית שפעם קודמת לא עלו עלינו...? ובפעם השלישית יהיה לכם כבר ההיתר של רב הונא [עבר ושנה נעשית לו כהיתר], ומשם הדרך פתוחה עד לכלא, ורצופה עם הרבה כוונת טובות...

אז לאנשים כאלה עונים חד משמעית לא! לא! לא!, וחשוב להוסיף לו שעוד פעם אחת טלפון ממנו ואני פונה למשטרה!
כי החברה האלה יודעים טוב טוב לנצל את מצוקתם ותמימותם של יושבי האוהל, ולא יהססו ולא יבחילו בשום אמצעים

ועל זה אמר החכם: אם הקב"ה אוהב אותך יעלו עליך בפעם הראשונה

 

[אם לא תשאל איך תדע]

ברור שזה הלבנת הון
הוא צריך להוציא את כסף

אם זה קרוב משפחה
או אחד שאתם מכירים טוב מאד
ואתם סומכים עליו
אז יש על מה לדבר ואין כ"כ מה לפחד
כי יש הרבה הסברים טובים למה הועבר הכסף וכו'
וזה גם לא כ"כ חשוד

אבל אם זה אחד שלא מוכר לכם
או שזה קרוב משפחה שמעביר כסף ע"י גורם שלישי לא מוכר
תתרחקו ייתכן מאד שזה עוקץ
אולי אפי' רשות המיסים
משום מה אי פחות מפחד מרשות המיסים בגלל 10K

בכל אופן תתחקרו אותו ואם אין הסבר מניח את הדעת תתרחקו

 

[גלגל הצבעים]

בכל אופן תתחקרו אותו ואם אין הסבר מניח את הדעת תתרחקו

וגם אם יש לו איזה הסבר בלשונו החלקלקה, אין לכם את הכלים והידע להבין במה הוא מורח אתכם (ע"ע אלפי הנופלים בהשקעות שונות)

 

[Yael Mor]

לא קראתי הכל, אבל גם לנו זה היה בסכום של 25,000, שמישהוא העביר מחו"ל לצורך תרומה וחילק בין אנשים שונים, ובצורה הזו לא לקחו לו על זה מס או משהו בסגנון. ואחרי כן אנחנו העברנו את זה לאנשים שונים. לא הסתבכנו מזה (היינו אחרי חתונה אז תמיד יכולנו לומר שזו מתנה....), אפילו לא התקשרו מהבנק בשביל לשאול.

 

[רוגעל'ה]

אני קצת חוששת לפתוח כאן יותר מדי,
זה פורום ציבורי...
שלא אפליל מישו.

עריכה: האמת שאין לי איך להפליל אותו, אין לנו מושג מי זה.

אם אין לך מושג מי זה, בטח שלא כדאי להסכים.
אם עושים כזה דבר זה רק עם אנשים שאנחנו מכירים וסומכים עליהם.

 

[אם לא תשאל איך תדע]

לא קראתי הכל, אבל גם לנו זה היה בסכום של 25,000, שמישהוא העביר מחו"ל לצורך תרומה וחילק בין אנשים שונים, ובצורה הזו לא לקחו לו על זה מס או משהו בסגנון. ואחרי כן אנחנו העברנו את זה לאנשים שונים. לא הסתבכנו מזה (היינו אחרי חתונה אז תמיד יכולנו לומר שזו מתנה....), אפילו לא התקשרו מהבנק בשביל לשאול.

בעניינים אלו עדיף שלא להעלות סיפורים אישיים
וד"ל....

 

[Yael Mor]

בעניינים אלו עדיף שלא להעלות סיפורים אישיים
וד"ל....

לא חושבת שיש בלש של הבנקים שיושב כאן ומתחיל לעקוב אחרי כל הניקים... משהו של לפני כמה שנים. פחות חוששת...

 

[אם לא תשאל איך תדע]

לא חושבת שיש בלש של הבנקים שיושב כאן ומתחיל לעקוב אחרי כל הניקים... משהו של לפני כמה שנים. פחות חוששת...

אף פעם לא טוב להתוודות ברבים

 

[כנראה]

כמובן אם תחליטו להסכים לזה

אז להעביר לו כסף רק 3 ימים אחרי שהכסף הוכנס ונמצא בחשבון.
לא לסמוך על "אישור העברה" "צילום מסך" וכו'

למה 3 ימים?
אולי 30 יום?
לא מדובר בשיק אלא בהעברה בנקאית

 

[אם לא תשאל איך תדע]

למה 3 ימים?
אולי 30 יום?
לא מדובר בשיק אלא בהעברה בנקאית

1. העברה אפשר לבטל
מכיר סיפור מקרוב
2. העברה לא מתבצעת באותו יום
3. לא להסתמך כלל על אישורים
לא נותנים כסף עד שלא עובר יום עסקים שהכסף נמצא אצלכם בבנק
למה? ככה

 

[112123]

1. העברה אפשר לבטל

איבד חמישים אלף בגלל טעות הקלדה ולאיש לא איכפת - כל רגע

לקוח שאיבד 50 אלף שקלים בהעברה לחשבון שגוי הגיע לוועדת המשנה לצרכנות וסיפר: “לבנק לא אכפת מהלקוח” | סגנית המפקח על הבנקים: מתוך כ-40 מיליון העברות שבוצעו התקבלו רק 7 תלונות בנושא | איגוד הבנקים מזהיר: אם נצטרך להצליב פרטים המשמעות תהיה הפסקת כל ההעברות

www.kore.co.il

 

[חיה .ר.]

אין שום בעיה.
אבל למה הוא משלם כזה סכום גבוה?
אנשים יעשו את זה גם בהרבה פחות.
וזה מה שחשוד..